Kini ang gibutyag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa text message.
Ilawom sa bag-ong balaod, kini mao ang pagpalapnag sa listahan sa mga buhatan nga gikinahanglan nga motaho sa financial transactions sa Anti-Money Laundering Council pinaagi paglakip sa pre-need companies, money changers, real estate agents, ug dealers sa mga mahalon nga bato ug metal, ug daghan pa.
Gawas pagpadako sa gilakip nga mga buhatan, ang RA 10365 naghan-ay sa mga dugang nga mga krimen sama sa trafficking in persons, bribery, counterfeiting, fraud ug uban pang illegal exactions, forgery, malversation, environmental crimes, ug terorismo.
"Kining balaodnon nagsilbi nga nagpalig-on sa Anti-Money Laundering legislative measures sa
nasud ug nagsulbad sa mga kakulangon sa legal framework sa Pilipinas kalabot sa anti-money laundering kini sumala sa gimantala sa Paris-based FATF (Financial Action Task Force)," matud pa ni sa sayo nga pamahayag ni Senador Teofisto Guingona III.
Ilawom sa AMLA, ang krimen nga money laundering gilimatahan lamang sa transaksyon sa gitagoan nga mga pundo ug kabtangan.
Kini ang naglatid nga ang akusado mohimo sa contract of sale, donasyon o susama nga transaksyon sa dili pa siya ang manubag.
Matud pa ni Guingona nga ang pag-uyon sa kausaban sa AMLA, ang kagamhanan makagukod niadtong mohimo sa pag-usab, transfer, pagpalihok, paggamit ug pagtago sa salapi nga ilawom sa kriminal nga pamaagi.
Ang Pilipinas dili mahilakip sa pagkalita sa FATF kinsa moresulta sa higpit nga proseso sa pinansyal nga transaksyon nga naglakip sa mga Pilipinos ug korporasyon sa mga Pilipino lakip na ang mga overseas Filipino workers (OFWs). (GCC/PNA /PIA9-Pagadian City)
No comments:
Post a Comment